警銀協(xié)作智擒涉詐嫌犯，稠州銀行上海分行攔截128萬元涉詐資金
發(fā)布時間：2025-12-17 10:56:06 | 來源：中國網(wǎng) | 作者： | 責任編輯：孫玥浙江稠州商業(yè)銀行上海分行（以下簡稱“上海分行”）始終堅守金融為民理念，持續(xù)強化金融犯罪防范與管控，筑牢反詐防線。近日，上海分行依托高效的警銀協(xié)作機制，協(xié)助公安機關抓獲三名涉案嫌疑人，及時攔截涉詐資金128萬元。
近期，一名客戶賬戶因在短時間內頻繁接收多筆異地個人轉賬，累計金額達128萬余元，觸發(fā)銀行風控預警。經(jīng)核查，該賬戶交易對手中包括涉詐收款賬戶及潛在受害人，存在重大可疑。上海分行第一時間啟動聯(lián)動機制，向交易對手開戶行核實情況。營業(yè)經(jīng)理接待“客戶”后，立即啟動應急預案，示意柜面人員沉著應對，穩(wěn)定現(xiàn)場，同時迅速將情況上報運營管理部。運營管理部隨即啟動警銀協(xié)作機制，將線索同步推送至屬地反詐中心。數(shù)分鐘后，民警迅速抵達現(xiàn)場，將三名嫌疑人當場控制。
此次行動的成功，既得益于“兩卡風險核驗系統(tǒng)”的精準數(shù)據(jù)分析，也檢驗了上海分行運營風控排查實效，充分體現(xiàn)了前線柜員的職業(yè)警覺和后臺部門高效協(xié)同，成為警銀攜手筑牢金融安全防線的又一實戰(zhàn)典范。
下階段，浙江稠州商業(yè)銀行上海分行將進一步深化警銀合作機制，持續(xù)加強金融犯罪防范與管控，全面提升員工應急處置能力，切實筑牢反詐”防火墻，全力保障人民群眾財產(chǎn)安全，為維護金融安全與社會穩(wěn)定作出更大貢獻。（浙江稠州商業(yè)銀行上海分行）